Как заработать на арбитраже криптовалют?

Опубликовано : 10 авг 2022   Автор : Editor

Одни критикуют рынок криптовалют за его волатильность, высокие риски и переоцененность, другие — зарабатывают на этом. Работать с ним сложно, поскольку он не подчиняется многим финансовым законам. Да, можно найти типичные паттерны и фигуры с помощью технического анализа, но это не значит, что они продолжат развиваться по привычной логике. Здесь больше резких взлетов и падений, но меньше правил.

Децентрализация и минимальное регулирование отражается в разнице курсов крипты на биржах. Все это открывает возможности получить доход от арбитража.

Как работает арбитраж криптовалют?

В отличие от стандартных финансовых операций, крипта не регулируется официальными организациями. Здесь нет фиксированных курсов, как в банках — все решает спрос и предложение в конкретный момент времени. Сделки по продаже, обмену и покупке криптовалют проходят через биржи — сейчас их более 300.

Несмотря на общие срезы по рынку, курсы на разных платформах отличаются. Например, разница по предложениям биткоина может достигать 100 долларов. Отличия могут быть не только в рамках пар фиатных валют и крипты, но и внутри. Например, при обмене BTC на ETH в пересчете на доллары будут одни суммы, а с BTC на Cardano — другие.

Именно на этих разрывах и зарабатывают арбитражники.

Почему курсы валют отличаются на разных биржах?

Все спекулятивные стратегии заработка предполагают финансовые риски. Для снижения вероятности потерь необходимо разобраться в тонкостях работы и различиях между биржами. Например, могут быть низкие комиссии на операции, но вывод денег доступен только на национальные счета страны, в которой зарегистрирована организация. Так можно потерять свои деньги.

Первое, что нужно понять для арбитража — причины отличий:

  1. Объем торгов: чем больше монет можно обменять, чем чаще происходят операции, тем ниже цены.
  2. Децентрализация: нет единой системы, в рамках которой можно кооперироваться и принимать решения, а значит, скорректировать показатели сложнее.
  3. Дефициты: если у биржи недостаточно определенной криптовалюты для обмена, то она может подорожать. Ограниченность может толкать цены вверх.
  4. Расположение серверов и государственное регулирование: обстановка в стране может также влиять на курс. Хотя считается, что крипту можно анализировать только технически, но на практике фундаментальные показатели также влияют на ее динамику.
  5. Правила на бирже: доступные способы и скорость вывода, размер комиссии, способы конвертации — всё это сказывается на курсах.

Формируя стратегию заработка, изучайте информацию о бирже и смотрите на все условия. Размеры комиссий нужны для расчетов, а для минимизации рисков необходимо уточнять детали, связанные с регулированием отрасли в каждой стране.

Еще одна причина, которая влияет на цены крипты — спекуляции. Для новичков они могут стать ловушкой, потому что все технические схемы перестают работать. Чтобы избежать ошибок, нужно либо объединяться с другими трейдерами, либо погружаться в отрасль. Для примера разберем одну из наиболее популярных спекулятивных стратегий — pump & dump.

Pump & dump

Это простая спекуляция, которая от этого не перестает хорошо работать. Арбитражники, которые знают инсайты или умеют вычислять такую ситуацию на рынке, могут получить быструю прибыль. Логика строится на накрутке курса не самой известной валюты:

  1. Трейдеры выбирают монету и начинают скупать ее по низким ценам. Курс начинает расти.
  2. В профильных сообществах, социальных сетях, чатах и медиа запускается информационный посев, в котором рассказывается о перспективах валюты.
  3. Аутсайдеры и новички читают эти статьи и скупают крипту вслед за спекулянтами. Ставки растут еще сильнее.
  4. На пике памперы начинают резко продавать валюту и сворачивают ее рекламу.
  5. Курс обваливается, а люди, купившие ее по высоким ценам, не могут отбить свои вложения. Обычно после дампа график проваливается ниже первоначальной точки, когда памп только начался.

На этом можно много заработать, но важно учитывать риски и проводить операции быстро. Нужен постоянный мониторинг показателей и графиков, а в идеале — работа в группе с другими памперами.

Типы арбитража

Заработок на арбитраже криптовалюты должен строиться на четкой и точной стратегии — трейдеру нужно учесть риски и продумать тактические шаги, если что-то пойдет не так. В первую очередь, требуется определить ядро, которое включает в себя тип арбитража.

Классический

Эта стратегия предполагает работу с двумя валютными парами. Здесь неважно, зависят ли монеты друг от друга — в расчет берется только моментальная прибыль. Проводить сделки можно на одной бирже или на нескольких — это не имеет значения. Действия всегда происходят по цепочке — меняется только ее длина и выбранные площадки. Типичные схемы:

  • Вы покупаете биткоин на одной платформе подешевле и перепродаете его — на другой, где цены выше.
  • Вы зарабатываете, меняя пары внутри биржи — например, USD в BTC, BTC в ETH, а на последнем этапе снова возвращаетесь от эфира к доллару.
  • Гибридная модель, которая включает в себя несколько валютных пар и площадок.

В схеме часто используются коррелирующие монеты, например, bitcoin с LTC или XMR. Рост одного курса может обгонять рост другого, на этом разрыве и закрываются сделки.

Статический

Главное отличие этого типа в том, что корреляция между монетами учитывается в стратегии. Основа — рыночная неэффективность, при которой возникают технические разрывы. Во взаимосвязанных валютах такая брешь возникает реже, но найти идеи для арбитража можно везде. В этом помогают таблицы коэффициентов, которые постоянно меняются. Если вы найдете готовую в интернете, обязательно проверьте ее актуальность. Выглядят они так:

 

15

 

Для получения прибыли нужно правильно посчитать, какое соотношение может окупиться. При сравнении смотрите на направления изменения цены актива:

  • если коэффициент корреляции больше 50% или 0,5, то прибыль дадут разнонаправленные тенденции;
  • если валюты меньше зависят друг от друга, идеи по заработку нужно искать в показателях волатильности.

Анализировать ситуацию на рынке и находить такие ситуации намного сложнее, поэтому статические стратегии не рекомендуются новичкам. Обычно этим занимаются опытные трейдеры, которые используют свои системы и инструменты для поиска.

Внутрибиржевая торговля

Для арбитража криптовалют может использоваться одна биржа или несколько. Выбор влияет на логику расчетов, поэтому необходимо учитывать это и в классической, и статической стратегии. Новичкам на первом этапе лучше совершать сделки внутри одной площадки, потому что здесь меньше расчетов. Это поможет понять логику.

Основа прибыли — разница курсов в рамках нескольких валютных пар:

  1. Вы заводите фиат на биржу, например, USD.
  2. Покупаете BTC.
  3. Меняете BTC на XMR.
  4. Продаете XMR и получаете USD.

Если долларов на четвертом этапе оказалось больше, чем на первом — вы в плюсе. Но этого недостаточно для правильных расчетов, потому что нужно учесть все комиссии. Даже при работе с одной биржей вы заплатите комиссии за заведение фиата на площадку, за покупку и за вывод денег.

Ещё один тип заработка — хеджирование как при стандартном трейдинге. У спот актива цены ниже, чем у фьючерсных контрактов, поэтому его покупают, а фьючерс продают. Ценовой разрыв к дате истечения стремится к нулю, поэтому на этом разрыве можно получить прибыль. Риски здесь ниже, но и доход получается невысокий.

Межбиржевые схемы

Больше возможностей для прибыльной торговли дает стратегия, которая включает в себя несколько площадок. Расчеты в этих схемах сложнее. Чтобы быть в плюсе, нужно учитывать пять типов комиссий:

  1. зачисление фиата;
  2. покупка криптовалюты;
  3. переводы между биржами;
  4. продажа монет;
  5. вывод денег с площадки.

Часто эти проценты забирают всю межбиржевую разницу — и смысла проводить операции нет. Однако иногда можно найти такие разрывы, которые дадут хорошие доходы, несмотря на все комиссии.

Стандартный способ

Разберем схему на примере биткоина:

Шаг №1. Сравнение курсов на разных биржах.

Если вы находите большой разрыв, например, в 500$, то можно начинать расчеты.

Шаг №2. Изучение информации по комиссиям и о площадке.

На этом этапе нужно смоделировать ситуацию и посчитать, сколько процентов вы отдадите за каждую операцию. Прочитайте правила биржи по поводу вывода — важно понимать, сможете ли вы вывести деньги и как быстро это происходит.

Шаг №3. Покупка криптовалюты по низкой цене.

Сначала нужно обменять USD на BTC на той площадке, где курс ниже.

Шаг №4. Перевод на другую биржу.

Здесь вы готовите транзакцию по продаже. Для этого нужно перебросить актив на ту платформу, где цена крипты выше.

Шаг №5. Продажа по высокой цене.

Вы меняете BTC на USD по хорошему курсу и либо выводите фиат, либо начинаете цикл заново.

В этой схеме заработок на арбитраже считается так: вы вычитаете разницу между курсами и вычитаете из суммы все затраты. Учитывайте, что проценты нужно считать поэтапно, поэтому лучше разбить все операции по шагам и анализировать каждую транзакцию отдельно. Закладывайте риски на изменение котировок — волатильность крипты намного выше других финансовых инструментов, поэтому цены могут измениться уже в процессе межбиржевого перевода.

Схема 50/50

Усложненный способ включает в себя распределение активов на нескольких площадках — их может быть много. Как это работает на примере двух платформ:

  • На обеих биржах у вас хранятся криптовалютные пары, например, BTC и ETH.
  • Когда происходит разрыв от 5% и выше, вы совершаете две операции — на одной площадке продаете один из элементов пары, а на другой покупаете.
  • В итоге получается, что на каждой останется по одной крипте, но на первой будет 100%, а на второй за счет разрыва — 105%.
  • После вы перераспределяете их между платформами так, чтобы соотношение снова было 50 на 50.

Плюсы криптоарбитража

Если у арбитражника есть навыки технического и фундаментального финансового анализа, то работать в нише будет просто. Изучая графики, вы сможете найти удачные точки входа. Однако на старте это не обязательно — достаточно уметь считать и сравнивать цифры.

Помимо простоты на первом этапе, у этого способа заработка есть другие плюсы:

  • небольшие вложения на старте;
  • быстрый профит, если на рынке хорошая ситуация;
  • короткие сроки операций — некоторые платформы моментально обрабатывают запросы;
  • за день можно проводить несколько циклов;
  • возможность управлять рисками, выбирая разные стратегии.

Обучение проходить не обязательно, потому что многие моменты проще понять на практике. Хороших курсов, где разбираются все детали — нет, потому что отрасль новая, рынок подвижный и информация постоянно меняется.

Недостатки и риски

Главная проблема — новизна ниши. Еще нет достаточного количества данных и стабильных тенденций, на основе которых можно делать объективные выводы. Поэтому крипто арбитражнику нужно постоянно быть «в теме»: отслеживать новости, сравнивать разные точки зрения, тестировать инструменты.

Еще один минус — затраты на комиссии. На совершение операций проценты вычисляются от общей суммы, поэтому разрывы должны быть большими. Если вы думаете работать с биткоином, то на старте нужно больше вложений — от 1,5-2 тысяч долларов. При этом выводить деньги с бирж стоит регулярно, потому что у них не такой высокий уровень защиты. Сообщения о взломах и кражах с кошельков бывают и об известных площадках с тысячами отзывов, поэтому долго держать свои активы на них — риск.

Сложности могут появиться из-за времени перевода. Пока вы совершаете перевод, купленная крипта может упасть, а вы потеряете деньги. Чтобы избежать этого, нужно анализировать причины разрывов и внимательно изучать условия работы платформы.

Как минимизировать риски

Главный постулат при работе с финансами — инвестор, трейдер, арбитражник должен понимать, что он делает, зачем это нужно и каким способом это лучше сделать. Излишняя самоуверенность приводит к негативным последствиям, поэтому просчитывать риски нужно для каждой операции.

Помимо этого фундаментального принципа, есть несколько советов, которые помогут снизить риски:

  • Отслеживайте изменения условий — да, комиссии могут меняться так же быстро, как и курсы валют.
  • Верифицируйте аккаунт сразу же после регистрации, потому что это может стать причиной задержки вывода. Иногда блокировки не снимаются неделями, несмотря на все попытки достучаться до службы поддержки.
  • Протестируйте на практике, как быстро крипта поступает на счет после обмена. Даже если биржа заявляет одни показатели, в реальности временные рамки могут отличаться. Так вы сможете учитывать временные риски, связанные с изменениями курса в течение дня.
  • Учитывайте ликвидность — простоту и скорость конвертации монеты в фиат или биткоин. Объемы торговли пары влияют на возможность заработка — иногда купленную по выгодной ставке крипту сложно обналичить.
  • Узнайте часы работы классических бирж — многие трейдеры начинают использовать крипто-инструменты, поэтому рынок в это время более активен, а значит, и возможностей для выгодного арбитража больше.
  • Одна сделка не должна составлять больше 10% от всего вашего объема криптовалюты — это разумный уровень риска, который позволяет зарабатывать, а в случае потерь не приведет к катастрофе.

Те, кто давно занимаются этим, рекомендуют составлять свои таблицы с линиями по комиссиям и разрывам. Сделать это можно с помощью простых последовательных формул в Excel. Разрыв, с которым интересно работать — 5%, но если комиссии низкие, можно получить нормальный доход и с 2%.

Выбор площадки для торговли

Для арбитража на криптовалюте важны три критерия: ликвидность, комиссии и количество пар для обмена.

Как узнать ликвидность?

Оценить этот показатель можно с помощью объема торгов и количества пользователей. Оборот важен, поскольку если не хватает какой-то монеты или покупателей, то вы не сможете провести операцию. Чем дольше она находится в стакане, тем больше риск. Узнать актуальную информацию о ликвидности можно из рейтинга на сайте Coinmarket.

 

16

 

На что влияет количество криптопар?

Разнообразие дает больше возможностей для арбитража. Важно смотреть не просто на их количество, а на капитализацию внутри каждой — если никто не хочет менять XMR на ADA, то сделки не получится. Большой разрыв и минимальные комиссии не спасут ситуацию.

При низких объемах внутри пары проблемой может стать резкий скачок котировок не в вашу пользу. Здесь время ожидания продавца может стать причиной потери весомой суммы. Поэтому при работе с новыми валютами рекомендуется тестировать идеи на небольших переводах и смотреть, какой объем конкретной монеты на бирже.

Оптимизация комиссий

Для удобства составьте сводные таблицы с комиссиями по разным валютам и площадкам. Иногда может быть так, что обмен на доллары забирает больший процент, чем на рубли или на евро. Если вам не принципиальна фиатная валюта, можно торговать с большими профитами. Межбиржевые переводы также хорошо делать в менее популярных монетах, потому что комиссии ниже.

Полезные сервисы

Несмотря на то, что анализировать рынок лучше самостоятельно, некоторые арбитражные процессы можно автоматизировать. Для этого есть сканеры, боты и программы для сравнения биржевых курсов. Примеры:

Cryptolume

Сканер с большой базой данных по тысячам криптомонет и уведомлениями при появлении разрывов. Программа производит расчеты автоматически, показывая только выгодные предложения.

 

21

 

Bitsgap

Бот, который загружает информацию с разных площадок и позволяет совершать автоматические сделки в рамках тысячи криптовалютных пар. Есть много дополнительных функций, которые помогают анализировать рынок и защищать активы.

 

22

 

BitInfoCharts

Сервис со сравнениями курсов, который удобно держать под рукой при разработке стратегии. Показывает криптопары и цены на монеты в фиате. Интерфейс не самый современный, но работать с таблицами удобно.

 

23

 

Cryptowatch

Здесь вы найдете актуальные таблицы корреляции пар. Графики можно строить по данным за разные периоды — день, неделя, месяц или год. На сайте можно найти много полезных таблиц и диаграмм для трейдинга и арбитража.

 

24

 

Платформ, которые помогают арбитражникам много — это не исчерпывающий список. Однако как бы хорошо ни работали сервисы, перепроверяйте данные перед совершением сделок. Бывает, что обновление контента опаздывает, а у даже самых продвинутых ботов может быть сбой. Риски и ответственность за активы все равно остаются на вас.

Зарабатывать на крипте можно и другим способом. Например, вы можете подключиться к партнерским программам и привлекать клиентов в обменники, получая комиссии после первых транзакций. В этой модели меньше рисков для новичков. Найти партнерки вы можете в каталоге Indoleads:

Партнерская программа Mercado Bitcoin (ЭКСКЛЮЗИВ: только в Indoleads)

Партнерская программа Binance (US)

Партнерская программа Youhodler

Партнерская программа Exness

Партнерская программа StormGain

Партнерская программа Remitano

Эти и многие другие партнерки доступны уже сейчас!

Другие категории