Arbitraje de criptomonedas: una guía completa para principiantes

Mientras hay quien todavía critica el mercado de las criptomonedas por su volatilidad, riesgos elevados y sobrevaloración, hay quien está haciendo dinero. Trabajar con criptomonedas no es ni de lejos una tarea fácil ya que no se ciñen a las normas y leyes económicas habituales. Aunque se pueden encontrar patrones y números típicos con un análisis técnico, no es garantía de que seguirán funcionando según la lógica habitual.

La descentralización y la regulación mínima se refleja en las diferencias en las tasas de las criptomonedas en los exchanges. Todo esto abre oportunidades para hacer mucho dinero con el arbitraje.

¿Cómo funciona el arbitraje de criptomonedas?

A diferencia de las transacciones financieras estándar, las criptomonedas no son reguladas por organizaciones oficiales. No hay tasas fijas, como en los bancos – todo se decide según la oferta y la demanda en un momento determinado. Las transacciones para vender, cambiar y comprar criptomonedas pasan por los exchanges – hay más de 300 ahora mismo.

A pesar de las tendencias generales del mercado, las tasas varían según la plataforma. Por ejemplo, la diferencia en ofertas de bitcoins puede llegar a los 100$. Las diferencias no solo son entre monedas fiat y cripto, sino también entre parejas de cripto. Por ejemplo, al pasar BTC a ETH y recalculándolo en dólares, saldrá una cantidad diferente que si pasamos BTC a Cardano.

Los especialistas en arbitraje hacen dinero con estas discrepancias de precio en diferentes exchanges. 

¿Por qué los tipos de conversión son diferentes en diferentes exchanges?

Todas las estrategias especulativas para ganar dinero integran riesgos económicos. Para reducir el riesgo de pérdidas, debes entender las complejidades del funcionamiento y las diferencias entre exchanges. Por ejemplo, puede haber comisiones bajas por operación, pero retirada de dinero solo disponible para las cuentas del país en el que está registrada la compañía en cuestión. Esto puede hacernos perder dinero.

Lo primero que debes entender al empezar con el arbitraje son las razones detrás de estas diferencias de precio:

El volumen de trading: como más monedas se convierten, más frecuentes son las transacciones, y más bajos los precios.

Descentralización: no hay ningún sistema en el cual puedas cooperar y tomar decisiones, lo que significa que cuesta más ajustar tasas.

Déficits: si un exchange no tiene suficiente cantidad de un tipo de criptomoneda en particular para convertirla, esta criptomoneda en concreto puede subir de precio. La escasez puede hacer subir los precios.

Lugar del servidor y regulación del gobierno: el entorno del país, también, puede afectar la tasa. Aunque, normalmente, se considera que las criptomonedas solo se pueden analizar técnicamente, a la práctica los índices fundamentales también afectan sus dinámicas.

Normas de un exchange en particular: métodos disponibles de retirada de dinero, y velocidad para retirar dinero, porcentaje de comisión, métodos de conversión – todo esto afecta las tasas.

Por eso, deberías informarte más sobre el exchange en cuestión y leer todas las condiciones para crear tu estrategia para ganar dinero. La cantidad de comisiones es esencial para planear, y para minimizar los riesgos es necesario aclarar los detalles relacionados con la regulación de la industria en cada país.

Para los recién llegados, esto puede suponer una trampa, porqué todos los sistemas técnicos dejan de funcionar. Para evitar errores, o bien debes juntarte con otros agentes o sumergirte en la industria por ti mismo. Como ejemplo, tomemos una de las estrategias especulativas más populares – pump y dump.

Pump y dump “inflar y deshacerse”

Esta es una manera sencilla de especulación que a pesar de su simplicidad funciona muy bien. Las personas que se dedican al arbitraje y conocen los entresijos o pueden predecir tal situación en el mercado, pueden obtener un beneficio rápido. La lógica se basa en la inflación deliberada del precio de la criptomoneda, que a menudo no suele ser la más popular en ese momento: los agentes escogen una moneda y empiezan a comprarla a precios bajos. La tasa de conversión empieza a subir. La desinformación se escampa por canales digitales y medios de comunicación, pregonando las posibilidades de la moneda. Desconocidos y recién llegados leen estos artículos y compran criptomonedas siguiendo a los especuladores. Las participaciones suben incluso más.

Cuando alcanzan el pico los “pampers” empiezan a vender la moneda rápidamente y reducen su publicidad. La tasa colapsa y la gente que la compró a precios altos no puede recuperar sus inversiones. Normalmente después del dump, el gráfico cae por debajo del punto original en el que se encontraba cuando empezó la inflación.

Los especialistas en arbitraje de criptomonedas hacen mucho dinero con esta técnica, pero es importante considerar los riesgos y realizar transacciones rápidamente. Es necesario hacer un seguimiento constante de los marcadores y gráficos y preferiblemente – trabajar en un grupo con otros “pumpers”.

Tipos de arbitraje

Las ganancias provenientes del arbitraje de criptomonedas deberían basarse en una estrategia precisa y clara – el agente tiene que considerar los riesgos y pensar los siguientes pasos tácticos por si algo va mal. Primero, es crucial definir la base, que incluye el tipo de arbitraje.

Tipo clásico

Esta estrategia implica trabajar con parejas de monedas. En este caso, no importa si las monedas son interdependientes – solo se tiene en cuenta el beneficio instantáneo. Las transacciones se pueden realizar en un exchange o en diversos. Las acciones siempre ocurren en una cadena – solo puede cambiar su longitud y las plataformas de exchange. Un esquema típico podría ser el siguiente: un agente compra bitcoins en una plataforma más barata y las revende en otra, donde los precios son más elevados. Ganas cambiando parejas en el exchange – por ejemplo, USD a BTC, BTC a ETH, y en la última etapa pasas de Ether a dólar.

Un modelo híbrido, que incluye diferentes parejas de monedas y exchanges

El sistema, a menudo, utiliza monedas correlativas, como bitcoin con LTC o XMR. El crecimiento de una tasa puede superar el crecimiento de otra, y los intercambios se realizan en esta diferencia.

Estático

La principal diferencia de este tipo es que la correlación entre monedas se tiene en cuenta para la estrategia. La base son las ineficiencias del mercado, que crean un espacio para diferencias técnicas. En monedas correlativas esta diferencia se produce con menor frecuencia, pero uno puede encontrar ideas para el arbitraje en todos sitios. Los gráficos de posibilidades, que cambian constantemente, también, ayudan en esto. Cuando encuentres uno confeccionado en Internet, asegúrate de comprobar su relevancia. Debería ser así:

Para obtener un beneficio, debes calcular adecuadamente que ratio puede amortizarse. Al comparar, fíjate en la dirección del precio del activo: si la correlación coeficiente es superior al 50% o a 0,5, las tendencias multidireccionales darán beneficios; si las monedas son menos dependientes entre ellas, se debería buscar las ideas para obtener ganancias en los marcadores de volatilidad. Es mucho más complicado analizar la situación del mercado y encontrar tales situaciones, por lo que las estrategias estáticas no se recomiendan para principiantes. Normalmente, las llevan a cabo agentes profesionales que utilizan sus propios sistemas y sus herramientas de búsqueda.

Arbitraje intra-exchange

Para objetivos de arbitraje con criptomonedas, los agentes pueden utilizar uno o más exchanges. La elección afecta la lógica de los cálculos, por lo que es necesario considerarlo tanto en la estrategia clásica como en la estática. Para principiantes, en la primera etapa, es mejor hacer transacciones en una plataforma porque hay menos cálculos. Esto ayudará a la lógica que hay detrás. La base del beneficio son las discrepancias de precio en diferentes parejas de monedas:

1. Depositar moneda fiat en el exchange, por ejemplo, dólares americanos
2. Comprar BTC
3. Intercambiar BTC por XMR
4. Vender XMR y recibir dólares americanos

Si tienes más dólares en el cuarto paso que en el primero, has salido ganando. Pero esto no es suficiente para realizar cálculos correctos, porque debes tener en cuenta las comisiones. Aunque trabajes con un exchange, pagarás comisiones por depositar moneda fiat, por comprar y por retirar dinero.

Otro tipo de ganancia es la cobertura como en el trading estándar. El activo al contado tiene un precio menor que los contratos futuros, por lo que lo compras y vendes los futuros. La diferencia de precio suele ser cero el día de expiración, por lo que puedes sacar beneficios de esta diferencia. Los riesgos son menores, pero el ingreso no es muy alto.

Sistemas Inter-Exchange

Hay más oportunidades para un trading rentable si hay varias plataformas de exchange implicadas. Los cálculos en estos sistemas son más complejos. Para ser rentables, debes considerar cinco tipos de comisión: 

• abono de moneda fiat
• compra de criptomonedas
• transferencias entre exchanges
• venta de monedas
• retirada de dinero del exchange

A menudo, estas comisiones se comen todas las discrepancias del inter-exchange, haciendo que estas transacciones no sirvan para nada. Aun así, a veces puedes encontrar diferencias que te darán un buen beneficio, a pesar de todas las comisiones.

La manera estándar

Analicemos el sistema utilizando bitcoin como ejemplo:

Paso #1. Comparar tasas en los diferentes exchanges

Si encuentras una gran diferencia, por ejemplo, 500$, puedes empezar a considerar un intercambio.

Paso #2. Conseguir toda la información sobre comisiones y sobre la plataforma

En este paso debes estimular la situación y calcular la cantidad de comisión para cada transacción. Leer las normas para retirar dinero del exchange en particular – es importante comprender si puedes retirar dinero y cuánto tiempo tardará.

Paso #3. Comprar criptomonedas a bajo precio

Debes convertir USD a BTC en el exchange que tenga la tasa más baja.

Paso #4 Transferir a otro exchange

Prepárate para una transacción de venta – debes transferir el activo en la plataforma de exchange en el que el precio de las cryptomonedas sea más elevado.

Paso #5. Vender a un precio elevado

Conviertes BTC a USD a una buena tasa de mercado y o bien retiras la moneda fiat o vuelves a empezar el ciclo. En este sistema, las ganancias de arbitraje se cuentan de la siguiente manera: sustraes las discrepancias entre las tasas de mercado y sustraes todos los costes de la cantidad. Ten en cuenta que debes contar comisiones paso a paso, por eso es mejor dividir todas las operaciones en pasos y analizar cada transacción por separado. Toma en consideración los riesgos de cambios en cuotas – la volatilidad de las criptomonedas es mucho más elevada que el de otros instrumentos financieros, por tanto los precios pueden cambiar en el proceso de transferencia inter-exchange.

Sistema 50/50

Este método implica repartir activos a través de múltiples plataformas – pueden ser muchas. Vamos a ver cómo funciona cuando se utilizan dos plataformas a la vez:

• Tienes parejas de criptomonedas, tales como BTC y ETH guardadas en ambos exchanges.
• Cuando ves una diferencia del 5% o más, haces dos transacciones – en una plataforma vendes uno de los elementos de la pareja, y en la otra lo compras.
• Terminas con una criptomoneda en cada plataforma, pero en una tendrás 100% y en la otra 105% debido a la diferencia.
• Entonces las redistribuyes entre las plataformas para que el porcentaje vuelva a ser 50/50.

Ventajas del arbitraje de criptomonedas

Si una persona que se dedica al arbitraje tiene habilidades básicas de análisis financiero, será más fácil trabajar en el nicho. Estudiando gráficos, serás capaz de encontrar con éxito puntos de entrada. Aun así, al principio no es necesario – es suficiente con ser capaz de contar y comparar números.

Además de la sencillez de la primera etapa, esta manera de ganar dinero tiene otras ventajas:

• Inversiones pequeñas al principio
• Beneficios rápidos
• Los términos cortos de operaciones – algunas plataformas procesan las peticiones al instante
• Se pueden realizar varios ciclos durante un mismo día
• Gestionar riesgos escogiendo varias estrategias

No hace falta tener una formación formal, porque muchas cosas son más fáciles de entender con la práctica. Hay pocos cursos perfectos en los que se explican todos los detalles, porque se trata de una industria nueva cuyo mercado está en constante evolución y la información también.

Desventajas y riesgos

El principal problema es la novedad del nicho. Todavía, no hay información y tendencias estables suficientes para sacar conclusiones objetivas. De ahí, que una persona que se dedica al arbitraje de criptomonedas necesite estar constantemente informado: noticias de control, comparar diferentes puntos de vista, testar herramientas.

Otra desventaja son las comisiones. Para transacciones, la comisión se calcula sobre la cantidad total, por lo que las diferencias deben ser suficientemente grandes para cubrir la cantidad de todas las comisiones. Si consideras trabajar con bitcoins, necesitas invertir más al principio – a partir de 1500-2000$. Al mismo tiempo, deberías retirar dinero de exchanges regularmente, porque no tienen un nivel tan alto de protección. Informes de pirateos y robos de monederos se pueden encontrar en exchangers de renombre con millares de reseñas, por lo que es peligroso mantener tus activos ahí durante mucho tiempo.

Puede haber algunas dificultades debido a los periodos de tiempo de la transferencia. Mientras realizas una transferencia, el precio de la criptomoneda comprada puede caer y perderás dinero. Para evitarlo, debes analizar los motivos detrás de las diferencias y estudiar concienzudamente los términos y condiciones de la plataforma.

Cómo minimizar riesgos

1. Toma decisiones con la cabeza fría

Un exceso de confianza conlleva malas consecuencias, por lo que es muy importante calcular los riesgos para cada operación. Por este motivo, deberías controlar siempre los cambios en términos y condiciones, porque las comisiones pueden cambiar a la misma velocidad que las tasas de las monedas. Ten siempre todo bajo control.

2. Verifica tu cuenta cuando te registres

Una cuenta sin verificar debe verificarse de todos modos. Si no la verificas al principio, después cuando quieras retirar tu dinero, este procedimiento te causará retraso en las operaciones. A veces, los bloqueos duran semanas, a pesar de los intentos por contactar con el equipo de ayuda.

3. Probar con qué rapidez la criptomoneda es transferida a tu cuenta después del intercambio

Los periodos de tiempo pueden diferir del que se indica en el intercambio. Deberías tener en cuenta los riesgos relacionados con el tiempo asociados con los cambios de tasa durante el día.

4. Considera liquidez

Evalua con qué rapidez y eficientemente los activos pueden convertirse a moneda fiat o bitcoin. Tu volumen de trading afecta tu poder de ganancias – a veces, compras criptomonedas a una buena tasa, pero es difícil de venderla.

5. Recuerda las horas de apertura de las plataformas de exchange

El mercado está más activo en este momento, lo que significa más oportunidades para un arbitraje rentable.

6. Una operación no debería superar el 10% de tu volumen total de criptomonedas

Un 10% es un nivel de riesgo razonable, que te permite ganar, y en caso de pérdidas no seria un desastre.

También, los especialistas expertos en arbitraje de criptomonedas recomiendan hacerse una hoja de cálculo en la que poner todas las comisiones y discrepancias de precio. Puedes hacerlo con fórmulas fáciles y constantes en Excel. La diferencia de precio con la que vale la pena trabajar es normalmente del 5%, pero si las comisiones son bajas, puedes ganar un buen dinero con un 2%.

Escoger una plataforma de criptomonedas

Hay tres puntos importantes para el arbitraje de criptomonedas: liquidez, comisiones y número de parejas por exchange.

¿Cómo evaluar la liquidez?

Se puede valorar por el volumen de operaciones y el número de usuarios. El volumen de ventas es importante, porque si no hay monedas o compradores suficientes, no podrás realizar una transacción. Como más tiempo pasan las monedas en la solicitud de transacción, más elevado es el riesgo. Puedes comprobar información actualizada relacionada con la liquidez en el rating de la página web Coinmarket.

¿Qué afecta el número de las parejas de criptomonedas?

La diversidad da más oportunidades para el arbitraje. Es importante mirar no solo al número de parejas, sino también a la capitalización de cada una – si nadie quiere intercambiar XMR por ADA, nada funcionará. Grandes diferencias de precio y comisiones mínimas no salvarán la situación.

Con volúmenes bajos en una pareja, un salto repentino en las tasas que no sea a tu favor puede convertirse en un problema. Como más tiempo espera un vendedor, mayor son las pérdidas. Por tanto, al trabajar con monedas nuevas, se recomienda encarecidamente probar métodos en diferentes sumas y tener en cuenta el volumen de una moneda particular en el exchange.

Optimizando Comisiones

Hacer tablas resumen con comisiones por diferentes monedas y exchanges. A veces, una comisión por convertir dólares es superior a una por convertir rublos a euros. Si no te importa la moneda fiat, puedes comerciar con beneficios más elevados. Las transferencias intersección son más rentables en monedas menos populares, porque las comisiones son más bajas.

Servicios Útiles

A pesar del hecho que es mejor analizar el mercado por ti mismo, algunos procesos de arbitraje pueden ser automatizados. Hay escáneres, bots y programas para comparar tasas de mercado con este propósito. Echa un vistazo:

Cryptolume

Un escáner con una gran base de datos de millares de criptomonedas y notificaciones cuando hay diferencias de precio. El programa realiza cálculos automáticamente, mostrando solo ofertas rentables.

Bitsgap

Un bot que descarga información de diferentes fuentes y te permite hacer operaciones automáticas entre los millares de parejas de criptomonedas. Tiene muchas funciones adicionales para ayudarte a analizar el mercado y proteger activos.

BitInfoCharts

Un servicio útil con comparaciones de tasas cuando desarrollas una estrategia. Muestra precios de criptomonedas y de moneda fiat. La interfaz no es la más actualizada, pero es cómoda para trabajar con tablas.

Cryptowatch

Aquí encontrarás tablas con correlaciones de parejas. Los gráficos se pueden crear con información de diferentes periodos – día, semana, mes o año. En la página web se pueden encontrar muchas gráficas y tablas para trading y arbitraje.

De hecho, hay muchas otras plataformas que ayudan a la gente que se dedica al arbitraje. Pero, independientemente de lo bien que funcione el servicio, deberías comprobar la información antes de empezar trading. A veces, las actualizaciones de información van con retraso, e incluso los bots más avanzados pueden tener fallos. Los riesgos y la responsabilidad por los activos sigue siendo tuya.

Sin embargo, hay otras maneras de hacer dinero con las criptomonedas. Por ejemplo, puedes conectarte a programas de afiliados y atraer clientes para exchanges, recibir comisiones después de transacciones o cualquier otra acción del usuario. Este modelo tiene menos riesgos para los principiantes, y el marketing CPA ha demostrado tener una gran rentabilidad. Puedes encontrar más de 2000 programas de afiliados en el catálogo de Indoleads.

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